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华人夫妻涉庞氏骗局逃回中国,涉案金额高达4200万加币 | ...

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发表于 2015-7-7 11:39:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 张三 于 2015-7-7 11:43 编辑

华人夫妻涉庞氏骗局逃回中国,涉案金额高达4200万加币

加拿大该怎么办




BC省本那比一对华人夫妻朱妍(Yan Zhu,音译)、张冠强(Guan Qiang Zhang,音译)涉庞氏骗局金额高达4200万加元,出事后两人双双逃回中国,加拿大能把这两个骗子抓回来吗?

据报道,朱、张二人通过成立一间名为Bossteam E-Commerce的电子商贸公司展开集资活动,这家公司在自己的网站、文件以及宣传中,均声称是一家广告公司。透过在线平台,让客户刊登广告,链接至客户公司网站,以作宣传。

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Bossteam E-Commerce公司办公地址就在这幢大楼内

2011年11月,两人公开出售公司股票,但要求投资者购入股票前,必须先成为公司会员,且须销售或自购最少2000元广告套餐。卑诗证监会指,两人把Bossteam打造成一家本地及国际知名公司,然后以会员制吸引人入会,会员有两种,分别是2000元及5000元,两人正是利用这种不断有会员加入,把所得款项向旧会员支付投资收益,采用庞氏骗局手法吸引投资。

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本地英文媒体的报道

2012年卑诗证监会收到两个匿名人士举报后展开调查,调查后发现,两人在无招股书的情况下非法分销证券,并向会员提供虚假资料,假装一些本地及国际知名公司有付款使用其广告服务,涉及诈骗;同时,两人阻碍证监会调查,妨碍司法公正,包括教唆员工提供假的业务资料,以掩饰真相。证监会最后裁定两人必须每人归还所有投资者共1400万元资金,共计2800万元,同时处以1400万元罚款,涉案总金额高达4200万元。责令Bossteam永久停止运作。

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Bossteam E-Commerce公司在政府网站的注册信息

据明报报道,虽然卑诗证监会做出处罚决定,但投资者和证监会都很难收到退款或罚金,因为两人目前极有可能已返回中国,躲避当局制裁。证监会发言人Richard Gilhooly表示,证监会目前仍在查实案件相关情况,如果案中两人如消息所指,真的已返回且选择滞留中国,证监会不排除联合本地及国际刑警、执法机构,采取进一步行动。  






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